中国史上最大洗钱案告破：义乌商人开地下钱庄洗钱4100亿 2017-09-07 总浏览：371
物流公司没有任何实际业务，却拥有数千亿的资金流，并且，这些资金呈向外转移的特征，浙江义乌，一家名为“宇富物流”的公司被国家有关部门盯上后竟牵出了中国史上最大的地下钱庄案，经查，义乌宇富物流有限公司向境外转移资金多达4100亿，系全国首例通过NRA实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案。
案情
地下钱庄将数千亿转至境外
该案进入警方视线始于去年9月份。当时，中国人民银行反洗钱部门向公安部经侦局提‘供了一条线索。经初步核查，浙江义乌宇富物流有限公司等账户，存在大额资金跨境转移的可疑情况，转移资金规模数千亿元之巨，符合地下钱庄的特征。公安部将该案定为督办案件，最后移交浙江金华市公安局侦办，代号为“9·16专案”。
专案组经过两个月的侦查，发现了该地下钱庄的蛛丝马迹。调查显示，浙江义乌宇富物流有限公司由赵某宜在香港注册成立，同时成立的还有数十家公司。
专案组成员、金华市公安局经侦支队副支队长张辉告诉记者，警方搜集到大量伪造的交易单据，仅交易流水就多达130多万条，汇总成Excel文件有100多兆，如果用A4纸打印的话能打出35000张纸，“叠起来有3米多高”。专案组民警围绕重点人员和资金账户，依靠大数据系统进行分析研判。专案组还请来银行外汇管理部门的专业人员和金融专家，全程培训专业知识，分析资金流向。经过调查，警方发现这些公司实际并没有任何实体贸易背景，实为空壳公司，相关贸易记录均系伪造。
警方发现，赵某宜成立的这数十家空壳公司，同时都开通了NRA(Non-ResidentAccount的缩写，是指境外机构按规定在境内银行开立的境内外汇账户，又称非居民账户)。专案组核实，自2013年1月以来，赵某宜利用NRA跨境转移人民币数千亿元，交易对手14000余个，遍布北京、广东、宁夏、安徽、江西等地。其中，与团伙交易金额在10亿以上有21人，1亿以上的610人，5000万以上的达到1128人。
由于这种地下钱庄的犯罪资金流动量大，所带来的收益堪称暴利。专案组从一名犯罪嫌疑人电脑中提取到的电子账本显示，每日收益通常在5万以上，最多的一天竟达153万元，每个月的平均利润为200万左右。
随后，依附在赵某宜周围的施某飞、季某辉、杨某翔、李某朋、林某湖等六大犯罪团伙逐渐进入警方的视线。去年12月15日，在公安部、国家外汇管理局、中国人民银行的统一部署下，浙江、广东等7省公安机关联合出击，将这个隐秘而庞大的地下钱庄帝国摧毁。
来源：新华网